招金矿业:翁占斌出任董事长 王晓杰出任监事会主席

2019-02-27 11:20:53 mlh   阅读:3016

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  新浪港股讯 招金矿业发布公告,于2月26日临时股东大会,该公司第五届董事会之董事翁占斌先生、董鑫先生、王立刚先生、 徐晓亮先生、刘永胜先生、姚子平先生、高敏先生、陈晋蓉女士、蔡思聪先生、魏俊浩先生及申士富先生获重选为第六届董事会董事。

  于临时股东大会,公司第五届监事会之股东代表监事邹超先生获重选为第六届监事会股东代表监事,王晓杰先生获委任为第六届监事会股东代表监事,赵华女士获选举为第六届监事会职工代表监事。

  第五届监事会股东代表监事李秀臣因已达退休年龄,于临时股东大会结束时李秀臣已退任公司股东代表监事及公司监事会主席职务。

  紧接于临时股东大会后举行的第六届董事会第一次会议,董事会一致同意委任翁占斌为第六届董事会董事长;徐晓亮为第六届董事会副董事长。委任自2019年2月26日起生效。

  紧接于临时股东大会后举行的第六届监事会第一次会议,监事会一致同意委任王晓杰为第六届监事会主席。

  此外,董事会一致同意委任以下第六届董事会辖下之审计委员会、提名与薪酬委员会、战略委员会、地质与资源管理委员会及安全环保委员会之成员,自2019年2月26日起生效。

  陈晋蓉、姚子平及蔡思聪三位为审计委员会成员,由陈晋蓉担任审计委员会主席。

  高敏、王立刚、蔡思聪、陈晋蓉及魏俊浩五位为提名与薪酬委员会成员,由蔡思聪担任提名与薪酬委员会主席。

  翁占斌、徐晓亮及刘永胜三位为战略委员会成员,由翁占斌担任战略委员会主席。

  刘永胜、魏俊浩及申士富三位为地质与资源管理委员会成员,由魏俊浩担任地质与资源管理委员会主席。

  董鑫、王立刚及申士富三位为安全环保委员会成员,由董鑫担任安全环保委员会主席。


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